LOS 20 DETENIDOS PERTENECÍAN A LA MAFIA RUSA

Cae en España la cuarta organización mafiosa más importante del mundo

* La operación ’Troika’ se ha llevado a cabo con la participación de más de 400 agentes
* En la investigación han colaborado servicios de inteligencia de otros países
* El juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción coordinan la intervención

FERNANDO LÁZARO | AGENCIAS

MADRID.- La Comisaría General de la Policía Judicial ha desmantelado con la operación ’Troika’ la cuarta organización del crimen organizado más importante del mundo. Dirigida contra la ’Tamboskaya’, un grupo criminal ruso que toma su nombre de una localidad próxima a San Petersburgo, la intervención se ha saldado con una veintena de detenidos.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción han coordinado esta operación, en la que han participado de forma conjunta más de 400 operativos de la Policía Nacional, incluido el Grupo Especial de Operaciones (GEO), miembros de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

Según han informado fuentes policiales, la Policía Nacional ha practicado 15 detenciones, todas ellas de máximos responsables de la mafia, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a otras cinco personas. Todos ellos ocupaban puestos de gran responsabilidad en la organización mafiosa, los denominados ’Vor Z Konen’ (los máximos capos), aquellos que ocupan la "más alta categoría de la criminalidad" de los países del Este.

Uno de los capos detenido en Baleares en el marco de la operación se encontraba en libertad provisional pendiente de juicio. Vitoli Izgilov fue detenido en 2005 en la operación ’Avispa’ realizada por la Audiencia Nacional también contra la mafia rusa.

Pese a su situación procesal, desde hacía un año, Izgilov, que fue detenido en un chalé de la localidad balear de Calviá, había logrado un "nuevo entramado financiero" en el último año en el que presuntamente blanqueaba los ingresos de sus actividades ilícitas.
Congeladas cuentas bancarias

En total, se han producido 20 detenciones en Málaga, Madrid, Palma de Mallorca y Alicante y se han desarrollado una treintena de registros, en los que se ha intervenido hasta el momento documentación y efectos esenciales para demostrar que las empresas investigadas son utilizadas para ’blanquear’ dinero.

En Baleares han sido detenidos otros cuatro presuntos integrantes de la mafia desmantelada. Además, han sido registradas cuatro viviendas y una oficina en la que están asentadas cinco empresas. Se han congelado dos cuentas bancarias relacionadas con estos detenidos.

Uno de los chalés que la Policía ha registrado en la urbanización ’Sol de Mallorca’ es propiedad de Genaris Petrov, un empresario ruso que tiene intereses petrolíferos en Azerbaiyán. Según las primeras informaciones, el magnate es el líder de esta mafia rusa y ya ha sido investigado anteriormente. La vivienda, ubicada en el municipio mallorquín de Calvià, es de grandes dimensiones, muy lujosa y con grandes medidas de seguridad, según ha informado Juan Riera Roca.

En Palma de Mallorca, además de los arrestos en la urbanización, algunas de las detenciones han sido en una inmobiliaria de la capital balear llamada ’Inmobiliaria Balear 2001 S.L.’.

En Madrid, los agentes han detenido a otro de los capos rusos y han registrado un despacho de abogados, implicados presuntamente en el desarrollo de la estructura financiera de la banda.
Una operación anterior relacionada con la mafia

Las investigaciones se iniciaron hace casi dos año y han contado con la colaboración de servicios de información extranjeros. El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acusa a los detenidos de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, ya que, según explicaron las citadas fuentes, la mafia rusa se dedicaba en España a gastar y dar apariencia legal al dinero que conseguían a través de delitos cometidos en otros países. Entre dichas actividades destacan las extorsiones, secuestros, asesinatos por encargo, etc.

Baltasar Garzón se desplazará este sábado a los diferentes puntos del país donde han tenido lugar las detenciones para interrogar a los arrestados.

La operación ’Avispa’, realizada hace tres años y en la que ya fue detenido Vitoli Izgilov, fue la mayor operación lanzada contra la mafia rusa hasta aquel momento. Esta intervención tuvo dos fases. En la primera, de junio de 2005, la policía detuvo a 28 personas, 22 de ellas consideradas "capos" de las mafias de la antigua URSS, acusados entre otros delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. En la misma participaron 400 agentes, que practicaron 41 registros y bloquearon 800 cuentas bancarias.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/13/espana/1213336244.html